8月25日，火币HTX宣布正式启动C2C甄选站“打击违规商家专项行动”。值得注意的是，自甄选站上线以来已满5个月，火币HTX在“0冻结+100%全额赔付”双保险机制护航下，创造了用户账户司法冻结事件“0冻结”的纪录，成为行业罕见的安全佳绩。此次专项行动的推出，正是要在这一成绩的基础上，进一步加大对违规商家的约束，全面升级风控体系，守护用户的核心利益。
5个月，0冻结，100%安全守护：C2C安全标杆
过去的五个月里，火币HTX C2C甄选站凭借严格的商家准入机制、全天候风控系统与100%赔付承诺，让用户的出入金体验前所未有地安全与高效。用户无需担心因商家违规而遭遇司法冻结，火币HTX用实际成绩兑现了承诺。
然而，市场上依然存在部分商家违规企图，如非实名付款、恶意引流、低价挂单套利等行为。为了确保C2C交易长期的稳定与安全，火币HTX选择主动出击，开启“违规商家专项打击行动”。
违规行为零容忍，违规即清退
火币HTX C2C风控秉承“零容忍、全覆盖、深溯源“原则，进行实时风险监测、通过智能识别技术进行7×24小时安全防护，全力保障用户资金安全。此次专项行动明确重点打击以下违规行为：
非实名付款：无论个人或企业账户，一经查实立即清退，保证金冻结，永久限制账户功能；中间商“资金不过账”直接构成严重违规，保证金冻结期最长可达180天。
司法冻结风险：若因商家问题导致用户账户冻结，将直接触发清退机制。
恶意广告与引流：低价挂单引流至高价成交、违规拉人至外部平台等行为，全部纳入重点整治。
其他违规：如未按规定履行管理义务、拒不配合平台调查、恶意逃废债务等，都将执行严厉处罚。
火币HTX再次重申，对于任何损害用户资金安全的行为，火币HTX均持“零容忍”态度，一经查实，违规者将面临立即永久封禁、全额扣除保证金并列入行业黑名单的终极处罚。
专项行动三阶段，风控体系全面进化
本次行动坚持“全面排查、精准打击、长效防控”原则，将分阶段实施：即日起至8月29日为第一阶段，集中排查与处置违规账户；8月29日至9月10日为第二阶段，公布典型案例并优化风控模型，推出商家信用分体系；9月10日后进入长期阶段，定期发布交易环境报告，持续升级风控策略，主动接受用户监督。
与此同时，平台的风控体系将全链条升级：
全天候巡检系统：AI+专家双联动，7×24小时巡检，无死角实时监控，毫秒级风险拦截；
大数据预警模型：每日自动扫描超20项多维度行为数据，提前识别潜在风险；
末位动态清退：严格执行“月度精英商家”考核制度，不达标商家将遭定期淘汰与清退；
深度溯源打击：任何一起用户冻卡事件都将触发一级溯源响应，锁定风险源头，并立即更新风控规则，实现“发生一起，歼灭一类“的精准布控；
极致严格的准入与复审机制：大幅提升商家认证门槛的同时，在营商家执行严格的季度定期复审，确保稀缺的商家席位属于最可靠、最专业的伙伴；
风控学院持续赋能：每月开设“风控学院“专项培训，推动形成“不敢违规、不能违规、不想违规”的行业氛围。
火币HTX强调，“0冻结+100%全额赔付”的双保险机制将持续执行，用户若因商家违规导致司法冻结，平台将全额兜底，用户资金不受牵连。用户也不必担心任何冻卡风险，平台的保障机制始终在背后护航。
甄选站上线5个月以来，火币HTX用“0冻结”的成绩证明了风控与机制的可靠。如今再度升级，启动“违规商家专项行动”，是平台对用户安全的再次承诺。未来，火币HTX将继续以行业高标准要求商家，用严格风控守护用户资金安全，携手用户共建透明、公平、安心的C2C交易环境。
关于火币HTX
火币HTX成立于2013年，经过12年的发展，已从加密货币交易所成为一个全面的区块链业务生态系统，涵盖数字资产交易、金融衍生品、研究、投资、孵化和其他业务。
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来源：金色财经