1月18日，中国人民银行上海总部、营业管理部分别对11日起针对上海的比特币中国，北京的币行、火币网等3家比特币交易所的现场检查有关情况进行通报：其中比特币中国存在超范围经营、违规开展配资业务、投资者资金未实行第三方存管等问题；币行、火币网存在违规开展融资融币业务，导致市场异常波动，且未按规定建立相关反洗钱内控制度。
有内部人士透露，所谓的违规开展的融资融币业务，事实上指的就是杠杆配资。受调查影响，3家比特币交易所目前均已停止了相关杠杆业务。
1月18日，中国人民银行上海总部、营业管理部分别对11日起针对上海的比特币中国，北京的币行、火币网等3家比特币交易所的现场检查有关情况进行通报：其中比特币中国存在超范围经营、违规开展配资业务、投资者资金未实行第三方存管等问题；币行、火币网存在违规开展融资融币业务，导致市场异常波动，且未按规定建立相关反洗钱内控制度。
有内部人士透露，所谓的违规开展的融资融币业务，事实上指的就是杠杆配资。受调查影响，3家比特币交易所目前均已停止了相关杠杆业务。