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文章来源：币圈大魔王
近几日，比特币的价格急转直下，从9000美元跌下，最低触及7500美元，彷佛从牛市瞬间跌回熊市。
Gikee在下跌前的文章中曾提醒，比特币巨鲸在秘密转账，很可能进行砸盘，由此证明，比特币加速回落很可能与大额订单转账有关，可点击巨鲸异动查看。
今日，通过Gikee数据监控，再次发现比特币大额转账频频出现，很可能又在酝酿下一波的砸盘或拉盘。
从转账的数量来看，这波转账的数量创下近期的新高，有交易所整理钱包的可能，但也有些交易记录可能对近期的行情造成影响。
下面给大家挑选了几笔较大量的转账，揭露一下转账背后的秘密。
第一笔交易发生在凌晨1点17分，转账额度是32352枚，价值2.52亿美元。通过对前期的交易明细查看，这笔交易可能是交易所之间冷钱包间的转账。可通过http://www.gikee.com/btcAddr-1MFgcyJ7ZNSknbTBRaih6zWDE6V1A64tRY.html查询验证。
第二笔大额交易分两次进行，分别发生在早上8点30分与8点50分左右，交易量分别是36,349.5枚与23,512.9枚，合计59862.4枚比特币，价值4.67亿美元。
接下来Gikee又对交易转入账户进行追踪，发现该账户的比特币曾一度高达10万余枚，成为持币数量最大的比特币账户，随后这些比特币并迅速被转移。
分别转入35hK24tcLEWcgNA4JxpvbkNkoAcDGqQPsP，16idgtBvGpgYiJYgkSWvKqLC6C6jnKqwsC，12T72UGbopK1csjyhHfxeBUTh4R4EZRiNg
这三个账户。可通过http://www.gikee.com/btcAddr-1LAnF8h3qMGx3TSwNUHVneBZUEpwE4gu3D.html查询。
从该钱包的交易记录看，这应该是交易所的钱包，并且从余额看，只剩下0.064枚，可能被废弃。
而35hK24tcLEWcgNA4JxpvbkNkoAcDGqQPsP后续又接收了几个钱包的比特币转账，目前已经拥有了151000枚比特币，成为最大的比特币地址。可通过http://www.gikee.com/btcAddr-35hK24tcLEWcgNA4JxpvbkNkoAcDGqQPsP.html查询。
通过对该地址的转账记录查询，Gikee有陆续发现了数笔超过1万枚比特币的大额转账记录。
又通过追踪得出，这是火币网的钱包地址，从单个地址计算，此钱包成功登顶富豪榜首位。
通过Gikee的分析可以清晰地了解到，这些大额交易不过是交易所在整理钱包，并不会对行情产生较大的影响。
但这并不能让我们放松警惕，在大额转账中间，几笔数千枚的比特币转账，吸引了 Gikee 的注意。就像这笔账户，对账户查询发现，交易记录不多，并且大部分的买入与卖出时间间隔较长，而此次转出 2000 多枚比特币到交易所，就可能是在套现。
总之，区块链转账最大的特点便是透明，只要能够掌握好这些账户的特点，对账户进行及时监控，那么投资的准确性将会更高，可以登陆www.Gikee.com，查询交易记录，关注公众号：gikee01，随时获得行情监控提醒。
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