据港媒香港01披露，经查册发现涉嫌诈骗的虚拟资产交易平台“HOUNAX”原名“NC Block Chain Group Limited”，香港有同名公司，原名为“玖币”，于 2017 年成立，相关公司涉及新加坡、马来西亚、柬埔寨的“跨境电商”公司，该公司股东兼董事名为“邓世杰”（DENG Shijie），报住湖南省祁阳县的一个农村地址，该县现已升格为县级市。而该公司秘书陈耀辉，同时为“环宇电商集团（香港）有限公司”（Unimall Group (HK) Limited）的董事。
据香港警方此前披露，截至本周一下午四点，“HOUNAX”涉诈案收到145人报案，合共损失金额增至逾1.48亿元。