联合国制裁名单,美国制裁名单,OFAC 制裁名单有什么区别
1、联合国制裁名单，按照规定，所有制裁决议的通过必须经过安理会的批准，而五个常任理事国拥有对任何安理会决议的否决权，因此，联合国安理会的任何制裁行动均不可能针对五常中的任何一国。所有的联合国成员国都必须遵守。
根据《联合国宪章》，联合国制裁行动的具体措施包括全面经济和贸易制裁以及一些较为具体的措施，如武器禁运、禁止旅行及金融或外交限制等。
2、美国政府的制裁名单，是需要美国国会讨论通过的，但是仅限于美国，或者与美国有双边或者多边协定的国家，才会按照美国的制裁名单，对当事国进行制裁。
美国政府的制裁名单包括军事、政治、经济、文化、出入境、制裁范围很广！原则上说，美国的制裁名单，其他国家没有必须配合美国，共同对当事国执行制裁的义务和责任！
3、OFAC是美国财政部制海外资产控制办公室的裁名单，主要是对经济方面的项目进行制裁，比如，禁止美国对其他国家投资，或者冻结其他国家在美国的资产，等等。主要是经济制裁，制裁范围比较单一！
扩展资料：
根据《联合国宪章》，制裁行动的具体措施包括全面经济和贸易制裁以及一些较为具体的措施，如武器禁运、禁止旅行及金融或外交限制等。
从联合国通过决议的数量可以看出，安理会并不经常动用制裁的手段。截至1990年8月6日，安理会总共通过了661项决议，而其中制裁决议占了相当小的部分。这主要是因为相关国家往往很难在一个具体议题上达成一致意见，导致制裁决议很难通过。每一次制裁决议出台的幕后都有着相关国家之间大量的磋商、谈判与妥协
参考资料来源：百度百科——制裁
ofac制裁的类型包括
类型包括：特别指定国民名单、行业制裁识别名单、海外逃避制裁者名单、巴勒斯坦立法会名单、非 SDN 涉伊朗制裁法案名单、外国金融机构第 561 条款名单 。
一、什么是OFAC，它的作用是什么
外国资产控制办公室主要执行和执行针对国家和个人群体的经济制裁方案，例如恐怖分子,制裁可以是全面制裁，也可以是选择性制裁，利用资产封锁和贸易限制来实现外交政策和国家安全目标。
二、OFAC已经存在多久了
财政部在处理制裁方面有着悠久的历史。可追溯到1812年战争之前，财政部长加拉廷（Galatin）对英国实施制裁，。内战期间，国会批准了一项法律，该法律禁止与邦联进行交易，呼吁没收参与此类交易的商品，并根据美国财政部管理的法规提供了许可制度。
OFAC是外国资金控制办公室（“ FFC”）的继任者，该办公室是在第二次世界大战爆发后于1940年德国入侵挪威后成立的。FFC计划由财政部长在整个管理期间进行管理。OFAC的最初目的是防止利用被占领国的外汇和证券，并防止强迫归还属于这些国家国民的资金。这些控制措施后来扩大到保护其他入侵国家的资产。
三、“禁止交易”一词是什么意思
禁止的交易是除非OFAC授权或法规明确豁免，否则美国人不得从事的贸易或金融交易以及其他交易。由于每个计划都基于不同的外交政策和国家安全目标，因此各个计划之间的禁令可能会有所不同。
四、禁令是否有例外
是的。OFAC法规通常会提供通用许可，以授权执行某些类别的交易。OFAC还会在某些有限的情况和条件下，逐案颁发特定的许可证。有关如何请求特定许可证的指南，
五、在哪里可以找到有关禁运的具体细节
可以在OFAC网站上的“制裁计划和国家/地区摘要”区域以及“按行业划分的法规”区域中找到每个特定禁运或制裁计划的摘要说明。法律文件的文本可以在OFAC网站的法律文件区域中找到，其中包含31 CFR第五章的文本以及对该章进行的适当修改，这些修改已出现在《联邦公报》中。
六、我是否可以从OFAC获得与禁运国家进行交易或交易的许可
OFAC通常具有通过特定许可的权限，以允许个人或实体进行交易，否则该交易将被禁止。但是，在某些情况下，立法可能会限制该权限。
七、我该怎么做才能获得与禁运国家的贸易许可
在某些情况下，通过通用许可证提供进行某些交易的权限。在没有通用许可证的情况下，必须向OFAC提交对特定许可证的书面请求。该请求必须符合与特定制裁计划有关的法规中规定的程序。通常，必须严格遵守应用程序指南和要求，并且所有必要的信息都必须包含在应用程序中，以便OFAC可以考虑该应用程序。有关一般许可与特定许可之间的区别以及对其他许可问题的解答的解释，请参阅许可问题部分。
八、您所说的“封锁”是什么意思
另一个词是“冻结”。它只是控制目标属性的一种方式。目标保留所有权，但未经OFAC授权，通常不行使与所有权有关的权力和特权。立即封锁将全面禁止财产的任何形式的转让或交易。
九、就美国制裁而言，我需要为哪些国家担心
OFAC管理着针对地理区域和政府的一系列美国经济制裁和禁运。有些计划本质上是综合性的，会阻碍政府的发展，包括范围广泛的贸易限制，而另一些则针对特定的个人和实体。
必须指出的是，在非综合性计划中，可能广泛禁止与国家打交道，也禁止与特定的具名个人和实体打交道。
这些名称被并入OFAC的“特别指定的国民和禁止人员名单”（“ SDN列表”）中，其中包括与制裁目标有关的大约5500家公司和个人的名字。此外，OFAC还维护其他制裁清单，这些清单可能具有与之相关的不同禁令。
已知许多指定的个人和实体会在不同的国家/地区间移动，并且可能会出现在人们最不希望看到的地方。禁止美国人在任何地方与SDN打交道，并且所有SDN资产都被阻止。SDN列表中某人拥有的实体（定义为50％或更多的直接或间接所有权权益）也将被阻止，无论该实体是否在SDN列表中单独命名。
十、谁必须遵守OFAC规定
美国人员必须遵守OFAC规定，包括所有美国公民和永久居留外国人，无论他们身在何处，在美国境内的所有人员和实体，在美国成立的所有实体及其外国分支机构。对于某些计划，由美国公司拥有或控制的外国子公司也必须遵守。
十一、违反这些规定将被罚款多少
违规的罚款可能很高。在许多情况下，民事和刑事处罚可能会超过数百万美元。民事处罚因制裁方案而异，经1990年《联邦民事罚款通货膨胀调整法改进法案》修订的1990年《联邦民事罚款通货膨胀调整法》要求OFAC每年调整民事罚款金额。
法律依据：
《反洗钱法》第二条：本法所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。
ofac制裁名单中有整个国家制裁么
你客户上了西联汇款的制裁名单：OFAC制裁名单：美国对外制裁通过美国财政部海外资产控制办公室(The Office of Foreign Assets Control of the US Department of the Treasury,即OFAC)单方面对部分国家进行制裁，该制裁属于单边制裁，而且范围要大于联合国的制裁名单。一般来说银行是不会受理在名单上的客户的，但是有时候你要收美元，为了不耽误生意可以告诉客户汇欧元有时也能收到货款。
道琼斯制裁名单怎么查询
网站http：//sanctionssearch.ofac.treas.gov查询。
美国OFAC制裁名单查询网站：http：//sanctionssearch.ofac.treas.gov。
制裁是用强力管束并处罚。对犯罪行为的强力约束。
美国制裁名单,OFAC 制裁名单有什么区别
“联合国制裁”是指参与制裁的国家包括全体联合国成员国，“美国制裁”指美国自己参与制裁，“OFAC制裁”指OFAC所有成员国。
“制裁名单”指被制裁的国家名。
从解释上看这三者的区别在于包含的国家数量不同“联合国”参与国家最多，“OFAC”次之，“美国”只有一个。