就在一个月之前，美国加强了加密货币行业的监管，有两个行动比较受关注：
1.美国检察官提起刑事诉讼，指控加密货币衍生品交易所BitMEX的创始人和高管等4人未采取足够措施阻止洗钱。随后又将矛头指向了币安，币安因此专门发了通告，不接受美国用户在币安平台上投资。（是不是跟前段时间某头部交易所的老大被请去喝茶有点像）
2.美国财政部针对数字货币提出新的监管要求，要求部分加密货币交易商提供有关其身份的信息，以遏制犯罪分子使用这种新技术进行的匿名资产转移。
这两件事合起来就是说明了一个问题，目前各个国家利用虚拟币来洗钱已经是一件非常严重的事情。 但同时又说明了，美国已经默许本国公民通过虚拟币交易商进行投资了。
比特币交易在各国都开始了强监管
- 可以被追踪的比特币
首先我们说一下比特币是如何被追踪的。比特币的每一步交易都基于区块链技术，流程如下：地址A用私钥生成一笔公开到地址B的交易——A将这笔交易公开到比特币网络当中——比特币节点记录并出块——比特币全网节点将包含该笔记录的区块放到区块链的末尾——B地址所有者就拥有了这笔交易中包含的比特币。
这就说明了，由于任何一笔比特币交易都必须是公开到网络上，那么只要监管机构确定某一个地址的比特币是黑钱，就可以依据这个方式一直查下去。
比特币交易是如何被跟踪的
- 如何通过追踪比特币查到非法交易
我们从洗钱和暗网两个角度去讲。
洗钱通常采用交易所进行。一般是先将现金通过交易所存入并兑换为比特币——比特币的持有者将比特币换一个交易所提现并想办法弄到合法证明（比如说证明这些钱就是自己炒币赚的）。在这个过程中，监管机构需要跟踪两个地方来获得证据：首先是交易所入金和出金记录，以及比特币在交易所的交易记录；然后就是比特币在不同交易所之间的转账记录（也就是我们最开始提到的交易公开）。当这两个地方被查清楚了，就可以定罪了。
暗网则采用染色方式进行追踪。一般暗网会有多个收账地址，通过生成一个小额交易（比如购买少量的违禁品），就可以观察到暗网的这些收账地址是如何运行的；经过统计，大概50笔左右的交易就能查清楚整个暗网90%以上的比特币账户运行情况。然后通过对这些地址的跟踪就可以确定资金的流向（因为犯罪分子总要提现消费的）。
- 早期的一种逃避监管方式——混币中心
比特币如何防止跟踪，早期出现过一种东西，叫做混币中心，简单说就是把你的币放进去，然后告诉混币中心要寄到哪个地址，然后混币中心会把在这段时间内搜集到的所有比特币都混一起，然后发送到对应的地址里面。但为什么现在很少提这个？哪个不违法的会那么脑缺把自己的币去混啊！
换句话说，可能你的币仅仅是因为一些简单的经济犯罪获得的比特币，结果由于和一些特别大的案件（比如大规模跨国贩毒）的比特币混一起，然后被FBI一起摸了，你冤不冤。所以现在的混币中心基本上都是暗网做的多，合法的混币中心并不多。
- 目前最大的监管空白区——比特币交易所
很多人认为交易所被监管是因为出入金的问题，防止将现金洗成比特币；其实还有一个非常重要的问题，就是非法获得的币可能会通过交易所洗成合法的币。比如说，某一笔非法收入的比特币进了交易所并提出来，假如这个交易所不受监管，拿不到该用户兑换的细节，那么这笔非法收入就等于洗白了。在2017年被抓获的一名叫Alexander Vinnik的38岁俄罗斯男子，涉嫌利用比特币为犯罪组织洗钱超40亿美元，而他洗钱的途径正是其主办的虚拟币交易所BTC-E。
因此我们从中可以看出，比特币的交易从技术上是完全可以跟踪的，但交易所则不行，所以在本文开头我们提到美国加强了加密货币行业的监管。
交易所就是最大的混币中心，必须被强监管
- 未来国内重新出现虚拟币交易所的必要条件——强监管
未来到底会不会有合法的比特币交易所在国内重新出现？在笔者认为，随着比特币市场规模的扩大，可能相关的问题会重新引起讨论，毕竟国家对合法的比特币（虚拟币）持有和交易都是持允许意见的。而且去年下半年的断卡行动也看到了，很多犯罪分子把非法收益混到正常炒币中，使得公安机关的侦破工作量大大提高。但未来即使国内重新出现虚拟币交易所，那必然是强监管，而且 不但是对出入金强监管，甚至对比特币的转让转出都可能会强监管。
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