据币安公告,币安与美国司法部(DoJ)、商品期货交易委员会(CFTC)、外国资产控制办公室和金融犯罪执法网络达成和解,包括历史性的註册、合规和制裁问题。
币安表示,币安致力于保护用户,并大力投资于安全和合规。过去两年,币安重组组织和人员,升级系统,并引入具有丰富合规经验的新领导层。重要的是,币安始终坚守用户安全的核心价值观。公司严肃对待其作为保管人的责任,并为每个用户资产提供1:1的支持。与美国机构的和解中未指控币安挪用任何用户资金或参与市场操纵。为未来 50 年的定位币安将在四大领域持续努力:包括合规性、安全性、与执法部门的合作和用户透明度等领域。
领导层变动:币安前全球区域市场负责人Richard Teng,立即接替CZ成为首席执行官。凭藉 30 多年的金融服务和监管经验,Richard Teng 将引领公司进入下一阶段的增长。
合规与安全:币安一直在系统性地重组组织和人员、升级系统,并建立新的行业合规标准。例如,公司已更新和扩展了内部反洗钱(AML)检测和分析能力。此外,币安是美国以外首批要求所有用户强制执行 KYC 程序的主要交易所之一。近年来,币安投入了大量资源来加强其合规计划目前已有 60 多名具有执法或监管机构经验的人员,以及 200 多名拥有合规专业证书的人员,包括反洗钱专家。值得一提的是币安还投入了大量资源和努力来遵守制裁规定。如今,除了KYC和IP封锁之外,币安还利用先进的第三方工具,自愿实施与美国等国家制裁法律相关的控制和限制,包括进行实时链上制裁交易监控和筛查。
执法合作:从2023年1月1日到11月13日,币安通过其政府执法请求系统处理了超过52,700个执法请求,为全球12,699名注册执法人员提供服务。此外,币安主动与执法部门分享知识。2022 年,币安举办并参加了 70 多个研讨会,培训全球打击网络和金融犯罪的执法人员。
透明度承诺:币安持续保护用户的资产,用户随时可以从平台提取100%的资产。作为其透明度承诺的一部分,币安分享了其冷热钱包地址,以及发布的 Merkle 树储备证明和 B 代币抵押品证明。此外,币安还建立了保证金保险基金等用户安全措施,以保护用户在交叉/逐仓保证金净值小于零或用户无法偿还债务时免受损失。币安是首批拥有安全基金(SAFU)的加密货币交易所之一,以在极端情况下保护用户。