据 CryptoPotato 报道，OneCoin 的法律和合规负责人 Irina Dilkinska 本周承认参与了与加密货币骗局有关的电汇欺诈和洗钱罪，该骗局导致了 40 亿美元的欺诈。美国司法部表示，美国地区法官 Edgardo Ramos 接受了 Dilkinska 的认罪请求。根据官方新闻稿，这位 42 岁的保加利亚公民承认参与了一起电汇欺诈阴谋和一起洗钱阴谋。每项指控最高可判五年监禁。这起骗局可以追溯到 2014 年，当时被称为“加密货币女王”的 Ruja Ignatova 和 Karl Sebastian Greenwood 共同创立了 OneCoin，这是一家总部位于保加利亚的公司，推广了一种同名加密货币。然而，它被证明是一个以多层次营销（MLM）网络运作的欺诈性金字塔计划。OneCoin 吸引了超过 300 万投资者，在 2014 年第四季度至 2016 年第四季度之间创造了 43 亿美元的销售收入，声称获得了 29.1 亿美元的利润。Dilkinska 被指控为 OneCoin 的法律和合规负责人，但她并未确保合规，而是积极参与其运作并协助洗钱，包括将 1.1 亿美元的欺诈所得转移到开曼群岛的一个实体。Greenwood 因参与此事于 9 月被判处 20 年监禁。与此同时，Ignatova 于 2017 年在纽约南区因与 OneCoin 欺诈和洗钱有关的指控而受到起诉。她于 2017 年 10 月 25 日从索非亚前往雅典后失踪，并于 2022 年 6 月被列入美国联邦调查局十大通缉犯名单，悬赏 10 万美元捉拿。自失踪以来，Ignatova 未再公开露面，但保加利亚某些消息来源猜测，她可能在 2018 年被当地一名毒贩指使残忍杀害。