据金十报道，摩根士丹利的全球财富管理部门正在接受美联储的审查，以调查该行是否有足够的控制措施来防止高净值的外国客户洗钱。美联储一直在调查摩根士丹利在接纳外国人为客户之前是如何审查他们的身份及其资金来源的。几年前，这一例行审查有所升级，原因是监管机构发现该行对客户的尽职调查和反洗钱力度不足。财富管理业务已占到摩根士丹利总收入的近50%。
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