泰国当局严打 2.7 亿美元的加密货币骗局

阿花

泰国当局逮捕了与一家欺诈性加密货币投资平台有关的五名外国国民,该平台欺骗了本地投资者逾 2.7 亿美元。


这五名嫌犯中,有四名来自中国,一名来自老挝,他们在泰国的网络犯罪调查局(CCIB)的协助下被捕,此前逾 3,200 名本地居民报告称他们在 bchgloballtd.com 的投资中遭受了损失。


这些被告面临跨国犯罪勾结、公开欺诈和洗钱的指控。泰国总检察长办公室在 2022 年 8 月启动了起诉程序,导致了对嫌犯的个人财产进行了价值 5.85 亿泰铢的没收。


投资计划继续在泰国造成严重破坏,促使监管行动,包括证券和交易委员会的新要求,以保护投资者及其资产。


骗子变得越来越老练,通过欺骗性的政府拥有的网站 URL 来针对用户,以侵入加密货币钱包。


个人看点/想法:


永远不要相信任何第三方的投资平台,因为他们可以随时跑路。你的钱被骗了也永远拿不回来,如果拿得回来,只能说明你真的太走运。我遇到过太多人被骗了,尤其是那种叫你充值完成任务,充值到了一定数量能解锁更高的报酬,到最后平台不给你提走,要提走的话,要付更多钱才能提走。这种类似的诈骗手法最最最常见了,大家要小心


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